Consultoría en relación con la regulación y supervisión de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Informe de Autoevaluación del Riesgo.

Concepción de los órganos y procedimientos de control interno para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Elaboración del Manual.

Asistencia en la realización de funciones propias del órgano de control interno:

- Documentación de las decisiones y acuerdos que convenga adoptar.

- Preparación de las comunicaciones obligatorias que la Entidad debe efectuar al SEPBLAC.
- Evaluación de la adecuada aplicación de las medidas de diligencia debida a los clientes.
- Realización del examen especial de las operaciones de riesgo.
- Elaboración, en su caso, del plan anual de formación para el ejercicio siguiente.
- Llevanza de los registros obligatorios.
- Elaboración del informe o memoria anual explicativa de las actuaciones e información estadística más relevantes que se hayan producido.
- Elaboración del plan de subsanación o remedio de las deficiencias identificadas en el informe de experto externo.

Actuaciones supervisoras del Sepblac. Requerimientos e inspecciones.

Requerimientos de otras autoridades.

Autoevaluación periódica del sistema de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo de la entidad.

Examen de experto externo.

Cursos de formación para el personal de la Entidad

Tramitación de procedimientos sancionadores.